Behoorlike omsigtigheid help owerhede om identiteit, bron van rykdom, bron van fondse, reputasie, blootstelling aan sanksies, regsgedinge en immigrasiegeskiedenis te evalueer.
Tipiese bewyse
Aansoekers mag identiteitsrekords, polisiebewyse, belastinginligting, bankverslae, geouditeerde rekeninge, korporatiewe rekords, werkbewyse en verduidelikings vir ongewone transaksies benodig.
Berei 'n duidelike verhaal voor
Verduidelik hoe rykdom geskep, opgehoop, gehou en oorgedra is.
Geen adviseur kan die goedkeuring waarborg nie.
Sluit aan by die bespreking