Diligjenca e duhur ndihmon autoritetet të vlerësojnë identitetin, burimin e pasurisë, burimin e fondeve, reputacionin, ekspozimet ndaj sanksioneve, gjyqet dhe historinë e imigracionit.
Dëshmi tipike
Aplikantët mund të kenë nevojë për dokumente të identitetit, certifikate policore, informacion tatimor, deklarata bankare, llogari të audituara, regjistrime korporative, prova të punësimit dhe shpjegime për transaksionet e pazakonta. Emrat, datat, adresat dhe shifra e pronësisë duhet të jenë të njëjta në të gjitha dokumentet.
Përgatit një rrëfim të qartë
Përshkruani se si u krijua, grumbulloi, mbajti dhe transferua pasuria.
Asnjë këshilltar nuk mund të garantojë miratimin.
Bashkohu me diskutimin