উপযুক্ত পৰিশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষক পৰিচয়, সম্পদ উৎস, ধন-সম্পদ উৎস, খ্যাতি, নিষেধাজ্ঞা প্ৰয়োগ, গোচৰ আৰু প্ৰব্ৰজন ইতিহাসৰ মূল্যায়ন কৰাত সহায় কৰে।
প্ৰকৃতিগত প্ৰমাণ
আবেদনকাৰীসকলে পৰিচয় নথি, আৰক্ষী প্ৰমাণপত্ৰ, কৰ তথ্য, বেংক বিবৃতি, পৰিদৰ্শিত একাউন্ট, কৰ্প'ৰেট নথি, নিযুক্তিৰ প্ৰমাণ আৰু অস্বাভাৱিক লেনদেনৰ ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। নথিপত্ৰসমূহৰ মাজত নাম, তাৰিখ, ঠিকনা আৰু মালিকানা সংখ্যাবোৰ একত্ৰিত হোৱা উচিত।
এটা স্পষ্ট বিবৃতি প্ৰস্তুত কৰা
ধন-সম্পত্তি কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল, জমা কৰা হৈছিল, ৰখা হৈছিল আৰু স্থানান্তৰিত হৈছিল, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা।
কোনো উপদেষ্টায়ে অনুমোদনৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰে। প্ৰগ্ৰেম আৰু আবেদনকাৰীৰ প্ৰফাইলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ বেলেগ।
আলোচনাত যোগদান কৰক