Diligence yang tepat membantu pihak berwenang menilai identitas, sumber kekayaan, sumber dana, reputasi, eksposur sanksi, litigasi, dan sejarah imigrasi.
Bukti khas
Pelamar mungkin memerlukan catatan identitas, sertifikat polisi, informasi pajak, laporan bank, rekening terverifikasi, catatan perusahaan, bukti pekerjaan, dan penjelasan untuk transaksi yang tidak biasa. Nama, tanggal, alamat, dan angka kepemilikan harus konsisten di seluruh dokumen.
Persiapkan narasi yang jelas
Jelaskan bagaimana kekayaan diciptakan, terkumpul, dipegang, dan ditransfer. Jangan pernah menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan.
Tidak ada penasihat yang dapat menjamin persetujuan.
Bergabunglah dalam Percakapan