Właściwa staranność pomaga władzom ocenić tożsamość, źródło bogactwa, źródło środków finansowych, reputację, narażenie na sankcje, postępowania sądowe i historię imigracji.
Typowe dowody
Wnioskodawcy mogą potrzebować dokumentów tożsamości, świadectw policyjnych, informacji podatkowych, sprawozdań bankowych, rachunków z audytu, danych korporacyjnych, dowodów zatrudnienia i wyjaśnień dotyczących niezwykłych transakcji.
Przygotuj jasny narracja
Wyjaśnij, jak powstało bogactwo, jak zostało zgromadzone, jak zostało przechowywane i przekazane.
Żaden doradca nie może zagwarantować zatwierdzenia.
Dołącz do dyskusji