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投资迁移的 Due Diligence:申请人应该期待什么

适当的勤奋帮助当局评估身份,财富来源,资金来源,声誉,制裁暴露,诉讼和移民历史.

申请人可能需要身份记录,警察证书,税务信息,银行账单,审计账户,公司记录,就业证据以及不寻常交易的解释.文件中名称,日期,地址和所有权数据应一致.

解释财富是如何创造的,积累的,持有的和转移的.永远不要隐藏不利的信息.一个负责任的顾问早就会发现缺陷,并保持审计记录.

任何顾问都不能保证获得批准.

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