A diligencia debida axuda 谩s autoridades a avaliar a identidade, a fonte de riqueza, a fonte de fondos, a reputaci贸n, a exposici贸n 谩s sanci贸ns, os litigios e o historial de inmigraci贸n.
Evidencias t铆picas
Os solicitantes poden necesitar registros de identidade, certificados policiais, informaci贸n fiscal, estados de conta bancarios, contas auditadas, registros corporativos, evidencias de emprego e explicaci贸ns para transacci贸ns inusuais.
Preparar unha narrativa clara
Explica como se creou, acumulou, mantivo e transferiu a riqueza.
Ning煤n asesor pode garantir a aprobaci贸n.
Participar na discusi贸n