La diligence raisonnable aide les autorités à évaluer l'identité, la source de richesse, la source de fonds, la réputation, l'exposition aux sanctions, les litiges et l'historique de l'immigration.
Des preuves typiques
Les demandeurs peuvent avoir besoin de documents d'identité, de certificats de police, d'informations fiscales, de relevés bancaires, de comptes vérifiés, de documents d'entreprise, de preuves d'emploi et d'explications pour des transactions inhabituelles.
Préparez un récit clair
Expliquez comment la richesse a été créée, accumulée, détenue et transférée.
Aucun conseiller ne peut garantir l'approbation.
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