Oikea huolellisuus auttaa viranomaisia arvioimaan henkilöllisyyden, varallisuuden lähteen, varojen lähteen, maineen, seuraamusten altistumisen, oikeudenkäyntien ja maahanmuuton historian.
Tyypilliset todisteet
Hakijat voivat tarvita henkilöllisyyskirjoja, poliisi-todistuksia, verotietoja, pankkitilausekkeet, tarkastetut tileet, yrityskirjat, työllisyysnäyttöä ja epätavallisten liiketoimien selitykset.
Valmista selvä tarina
Selitä, miten rikkautta luotiin, kerättiin, pidettiin ja siirrettiin. Älä koskaan piilotta haittaavia tietoja.
Sopimus on oltava voimassa, ja se on tarpeen.
Liity keskusteluun