Lai nodrošinātu, ka ir iespējams veikt pienācīgu pārbaudi, iestādes var novērtēt identitāti, bagātības avotu, līdzekļu avotu, reputāciju, sankciju izpausmes, tiesvedības un imigracijas vēsturi.
Tipiski pierādījumi
Pieprasītājam var būt vajadzīga personas apliecība, policijas apliecības, nodokļu informācija, bankas pārskati, auditi, uzņēmumu reģistri, darba apliecība un neparastos darījumos saistītās skaidrojums.
Atbalsta skaidru rakstu
Atklājiet, kā tika radīti bagātības, kas uzkrājās, saglabājās un tiek pārskaitītas.
Neviens konsultants nevar garantēt apstiprinājumu.
Pievienoties diskusijā