Die due diligence hilft den Behörden, IdentitÀt, Quelle des Reichtums, Quelle der Mittel, Reputation, SanktionsanfÀlligkeit, Rechtsstreitigkeiten und Einwanderungsgeschichte zu beurteilen.
Typische Beweise
Die Bewerber benötigen möglicherweise IdentitĂ€tsunterlagen, Polizeizugeben, Steuerinformationen, BankerklĂ€rungen, geprĂŒfte Konten, Unternehmensunterlagen, BeschĂ€ftigungsnachweise und ErklĂ€rungen fĂŒr ungewöhnliche Transaktionen.
Bereiten Sie eine klare ErzÀhlung vor
ErklĂ€ren Sie, wie Reichtum geschaffen, angesammelt, gehalten und ĂŒbertragen wurde. Verheimlichen Sie niemals schlechte Informationen.
Die Anforderungen variieren je nach Programm und Antragstellerprofil.
Nehmen Sie an der Diskussion teil