Направителната дилезија им помага на властите да го оценуваат идентитетот, изворот на богатство, изворот на средства, репутацијата, изложеноста на санкции, судирите и имиграциската историја.
Типични докази
За жалби може да им требаат документи за идентитет, полициски сертификати, даночна информација, банкови извештаи, ревидирани сметки, корпоративни записи, докази за вработување и објаснувања за необични трансакции.
Приготви јасна нарација
На пример, ако некој е одговорен за тоа, тој може да ги открие пропуските и да ги чува сметките.
Ниту еден советник не може да гарантира одобрување.
Приклучи се на дискусијата