A diligência adequada ajuda as autoridades a avaliar a identidade, a fonte de riqueza, a fonte de fundos, a reputação, a exposição a sanções, litígios e histórico de imigração.
Evidências típicas
Os candidatos podem precisar de registros de identidade, certificados policiais, informações fiscais, demonstrações bancárias, contas auditadas, registros corporativos, evidências de emprego e explicações para transações incomuns.
Prepare uma narrativa clara
Explique como a riqueza foi criada, acumulada, mantida e transferida. Nunca oculte informações adversas. Um conselheiro responsável identifica as lacunas cedo e preserva um rastro de auditoria.
Os requisitos variam de acordo com o programa e o perfil do candidato.
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