التدقيق الواجب يساعد السلطات على تقييم الهوية ومصدر الثروة ومصدر الأموال والسمعة والتعرض للعقوبات والنزاعات وتاريخ الهجرة. إنه مراجعة جوهرية، وليس رسمية يمكن تجنبها عن طريق دفع رسوم أعلى.
الأدلة النموذجية
قد يحتاج المتقدمون إلى سجلات الهوية وشهادات الشرطة ومعلومات ضريبية وفق بيانات مصرفية وحسابات تدقيق، وسجلات شركات، ودليل على العمل، وشرحات للمعاملات غير العادية. يجب أن تكون الأسماء والتواريخ والعناوين وأرقام الملكية متسقة بين الوثائق.
إعد قصة واضحة
شرح كيفية خلق الثروة وتراكمها واحتفاظها ونقلها. لا تخفي أبداً معلومات سلبية. المستشار المسؤول يكتشف الثغرات مبكراً ويحافظ على مسار التحقيق.
لا يمكن لأي مستشار ضمان الموافقة. تتغير المتطلبات حسب البرنامج وخصوصية المتقدمين.
انضم إلى المناقشة