ביקורת כנה עוזרת לרשויות להעריך את זהות, מקור העושר, מקור כספים, מוניטין, חשיפה בסנקציות, מחלוקות, ותולדות הגירה. זו בדיקה משמעותית, לא פורמליות שניתן לעקוף על ידי תשלום עמלה גבוהה יותר.
ראיות טיפוסיות
מועמדים עשויים צורך בדוחות זהות, תעודות משטרה, מידע מיסים, הצהרות בנקיות, חשבונות בודקים, רשומות תאגידים, ראיות תעסוקה והסברים על עסקאות לא רגילות. שמות, תאריכים, כתובות ומספרים של בעלים צריכים להיות עקביים בין המסמכים.
תכין סיפור ברור
הסבר כיצד נוצר, נאסף, נשמר ונעביר עושר. לעולם אל תסתיר מידע שלילי. יועץ אחראי מזהה פערים מוקדם ומחזיק מעמד בדיקות.
אף יועץ לא יכול להבטיח אישור. הדרישות משתנות לפי תוכנית ומפרופיל המבקשים.
הצטרף לדון