የኢንቨስትመንት ፍልሰት ተገቢ ጥንቃቄ: አመልካቾች ምን መጠበቅ አለባቸው

ተገቢ ጥንቃቄ ባለሥልጣናት ማንነትን፣ የሀብት ምንጭ፣ የገንዘብ ምንጭ፣ ዝና፣ የቅጣት ተሳትፎ፣ የሕግ ክርክርና የስደተኞች ታሪክን ለመገምገም ይረዳቸዋል። ይህ ቁሳዊ ግምገማ ነው፣ ከፍ ያለ ክፍያ በመክፈል ሊሽሽ የሚችል መደበኛነት አይደለም።

የተለመዱ ማስረጃዎች

አመልካቾች የማንነት መዝገቦችን፣ የፖሊስ የምስክር ወረቀቶችን፣ የግብር መረጃዎችን፣ የባንክ መግለጫዎችን፣ የተረጋገጡ ሂሳቦችን፣ የኮርፖሬት መዝገቦችን፣ የሥራ ማስረጃዎችን እና ያልተለመዱ ግብይቶችን በተመለከተ ማብራሪያዎችን ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ስሞች፣ ቀኖች፣ አድራሻዎች እና የባለቤትነት ቁጥሮች በሁለቱም ሰነዶች ውስጥ ወጥ መሆን አለባቸው።

ግልጽ የሆነ ዘገባ አዘጋጅ

ሀብት እንዴት እንደተፈጠረ፣ እንዴት እንደተከማቸ፣ እንዴት እንደተያዘና እንዴት እንደተላለፈ ግለጽ። መጥፎ መረጃዎችን ፈጽሞ አትደብቁ። ኃላፊነት የሚሰማው አማካሪ ክፍተቶችን ቀደም ብሎ ይገነዘባል፤ እንዲሁም የኦዲት ዱካውን ይጠብቃል።

ምንም አማካሪ ማጽደቅን ማረጋገጥ አይችልም። መስፈርቶች በፕሮግራሙ እና በአመልካቹ መገለጫ ይለያያሉ።