Diligența corespunzătoare ajută autoritățile să evalueze identitatea, sursa de bogăție, sursa de fonduri, reputația, expunerea la sancțiuni, litigiile și istoricul imigrației.
Dovezi tipice
Candidații pot avea nevoie de înregistrări de identitate, certificate de poliție, informații fiscale, expresii bancare, conturi auditate, înregistrări corporative, dovezi de angajare și explicații pentru tranzacții neobișnuite.Numele, datele, adresele și cifrele de proprietate ar trebui să fie coerente între documente.
Pregătiţi o relatare clară
Explaţi cum a fost creată, acumulată, păstrată şi transferată bogăţia.
Niciun consilier nu poate garanta aprobarea.
Alăturaţi-vă discuţiei