A megfelelő gondosság segít a hatóságoknak értékelni az identitást, a vagyonforrásot, a pénzforrásot, a hírnevét, a szankciókkal szembeni kitettséget, a bírósági eljárásokat és a bevándorlási történelmet.
Tipikus bizonyítékok
A kérelmezőknek szükségük lehet személyazonosság- és rendőrbizonyítványokra, adóinformációkra, bankkivonatokra, ellenőrzött számlákra, vállalati nyilvántartásokra, foglalkoztatási bizonyítékokra és a szokatlan tranzakciók magyarázására. A nevek, dátumok, címek és tulajdonosok számának a dokumentumok között összhangban kell lennie.
Készítsen egy világos történetet
Az ügyvezetőnek meg kell ismernie a hiányosságokat, és a könyvvizsgálatot kell őrizni.
A kérelmezői és a programok alapján eltérő követelmények vannak.
Csatlakozz a beszélgetéshez