Сложителната деликатност помага на органите да оценят самоличността, източника на богатство, източника на средства, репутацията, експозицията на санкции, съдебните спорове и имиграционната история.
Типични доказателства
Заявителите могат да се нуждаят от документи за самоличност, полицейски сертификати, данъчна информация, банкови отчети, одитирани сметки, корпоративни записи, доказателства за заетост и обяснения за необичайни транзакции.
Подготви ясен разказ
Обясни как се създава, натрупва, притежава и прехвърля богатството.
Не може да се гарантира одобрение от съветник.
Присъединете се към дискусията