Dužna pažnja pomaže vlastima da procene identitet, izvor bogatstva, izvor sredstava, reputaciju, izloženost sankcijama, sudske procese i istoriju imigracije.
Tipični dokazi
Za prijavu može biti potreban identitetni zapis, policijski potvrdi, poreske informacije, bankovni izveštaji, revidirani računi, korporativni zapis, dokaz o zaposlenju i objašnjenja za neobične transakcije.
Pripremi jasnu priču
Objasni kako je bogatstvo stvoreno, sakupljeno, držano i preneto.
Ne može se garantovati odobrenje, jer se zahtjevi razlikuju u zavisnosti od programa i profila podnositelja zahtjeva.
Pridružite se raspravi