যথাযথ যত্ন কর্তৃপক্ষকে পরিচয়, সম্পদ উৎস, তহবিলের উৎস, খ্যাতি, নিষেধাজ্ঞা, মামলা ও অভিবাসন ইতিহাসের মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। এটি একটি বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, একটি আনুষ্ঠানিকতা নয় যা উচ্চতর ফি প্রদান করে এড়ানো যায়।
প্রচলিত প্রমাণ
আবেদনকারীদের পরিচয় রেকর্ড, পুলিশ শংসাপত্র, কর সংক্রান্ত তথ্য, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, অডিট অ্যাকাউন্ট, কর্পোরেট রেকর্ড, কর্মসংস্থান প্রমাণ এবং অস্বাভাবিক লেনদেনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হতে পারে। নথি জুড়ে নাম, তারিখ, ঠিকানা এবং মালিকানা পরিসংখ্যানগুলি একত্রিত হওয়া উচিত।
একটি সুস্পষ্ট বিবরণ প্রস্তুত করুন
একজন দায়িত্বশীল পরামর্শদাতা কীভাবে সম্পদ তৈরি, জমা, রাখা এবং স্থানান্তরিত হয় তা ব্যাখ্যা করুন। কখনই প্রতিকূল তথ্য গোপন করবেন না। একজন দায়িত্বশীল পরামর্শদাতা ফাঁকগুলি অল্প সময়ের মধ্যে সনাক্ত করে এবং একটি নিরীক্ষণ ট্রেইল সংরক্ষণ করে।
কোন পরামর্শদাতা অনুমোদনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।
আলোচনায় যোগ দিন