Id-diligenza dovuta tgħin lill-awtoritajiet jivvalutaw l-identità, is-sors ta' għana, is-sors ta' fondi, ir-reputazzjoni, l-esponiment għas-sanzjonijiet, il-proċedimenti legali, u l-istorja tal-immigrazzjoni.
L-evidenza tipiċi
L-applikanti jistgħu jeħtieġu reġistri ta' identità, ċertifikati tal-pulizija, informazzjoni dwar it-taxxa, dikjarazzjoni bankarja, kontijiet awditjati, reġistri korporattivi, evidenza ta' impjieg, u spjegazzjonijiet għal tranżazzjonijiet mhux tas-soltu.
Ipprepara narratura ċara
Spjega kif in- ġid ġie maħluq, akkumulat, miżmum u trasferit. Qatt m'għandi nħabbru informazzjoni negattiva. Konsulent responsabbli jidentifika l- qiegħda mill- bidu u jippreserva traċċa awditjar.
L-ebda konsulent ma jista' jiggarantixxi l-approvazzjoni.
Agħti sehem fid- diskussjoni